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乐鑫科技:公司章程

来源:网络整理 编辑:暗牧新闻网 时间:2020-05-16 23:16:09
满足以下条件时,公司每年应当至少以现金方式分配利润一次;




第七十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所


第二节 内部审计

信息科技(上海)有限公司净资产折为公司股本。折股后,各发起人所认
计票、监票。
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;





第一百零八条 公司设董事会,对股东大会负责。


途。


第二章 经营宗旨和经营范围
向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
第一百八十六条 清算组应当自成立之日起10 日内通知债权人,并于60日内在《证

公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保且控


新设的公司承继。





定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。

公司的财产。
1、为最近一期经审计的资产负债率超过70%的对象提供财务


他高级管理人员。
出资权利等)等交易事项达到下列标准之一的,由董事会决策:







公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股

的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情

第四十六条 本公司召开股东大会的地点为:会议通知列明的地点。
权, 不得损害公司和中小投资者的合法权益。


事签字。
第五章 董事会







(一) 会议的时间、地点和会议期限;

合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应


270.000

(万股)

第九章 通 知 ................................................................................................................... 41

第五十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,
第一百八十条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。
3


总资产30%的事项;

(二) 由监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东向上
(二)执行股东大会的决议;
1.5000%
票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加

第一节 股份发行


(三)及时了解公司业务经营管理状况;
的累计计算范围。

司清偿债务或者提供相应的担保。
对或弃权的票数)。
80%;
3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司
第一百九十八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、

50%以下,或其绝对金额不超过5000万元;

第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明
但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出

480.000

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
搁置或不予表决。
第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东
原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行
(五)行使法定代表人的职权;


(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;


(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;






第五十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临
部制度规定应当由股东大会决定的其他事项。
辞职报告。董事会将在2日内向股东通知有关情况。


(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;



0.9000%


(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(四) 审议批准监事会报告;
一次投票结果为准。
成竞争的业务;其高级管理人员不得担任经营与公司主营业务相同、相

第一百零二条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,





禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。







会、监事会的报告制度;


日起未逾3年;

(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股



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(十一) 对公司聘请、解聘会计师事务所作出决议;



除提供担保、委托理财及上交所相关规则的规定外,公司在12个


项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日
第一章 总 则



第八条 董事长为公司的法定代表人。

会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案

(四) 董事会认为必要时;

1
以上通过。


师共同负责计票、监票,并在计票结果上签字。

称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和其他有关规定(以下简称“法律、



(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;
的,经2/3以上董事出席的董事会会议决议。


在不违反法律、法规和本章程其他规定的情况下,就公司发生的

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
求董事、高级管理人员予以纠正;
方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。公司股东大会对
2.0000%
时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,

第一百二十三条 董事会决议表决方式为:记名投票或举手表决方式,并据此形成
公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带




核意见;


(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。


济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺
本人有效身份证件、股东授权委托书。


(二十) 审议股权激励计划或员工持股计划;






第五条 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号2号楼204室


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第一章 总 则 ..................................................................................................................... 3


(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文
董事会不同意召开临时股东大会的,或者在收到提案后10日内未作出
(十四) 审议公司提供下列财务资助(包括公司及其控股子公司有偿
务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的

(十三) 管理公司信息披露事项;
第六十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
第二章 经营宗旨和经营范围 ........................................................................................... 4
人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
第一节 合并、分立、增资和减资







购的股份的数额、持股比例和出资方式如下表所列:
由出现;
312.000
东大会结束后2个月内实施具体方案。


海市证监局和上海证券交易所备案。




的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授





除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大
权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,

公司系乐鑫信息科技(上海)有限公司整体变更而成的股份有限公司;在

公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行的,以其在此期间
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事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用


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(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;




隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。






项议案提出。


事规则。
(五)清理债权、债务;
商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的


第六十八条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共


会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
(二) 由董事会全体董事过半数通过决议决定该股东是否属关联股东
2018年11月

(七) 法律法规及本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
监事会设监事会主席1人。

第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东

第十二章 附 则



明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。


公司控股股东及实际控制人不得直接,或以投资控股、参股、合资、联
财产清单。
会会议。
东大会就相关提案是否可以提交表决以出席会议股东代表的有表决权


第一节 财务会计制度

设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。

并经独立董事发表独立意见后的利润分配方案报股东大会审议

第六章 总经理及其他高级管理人员
收购其股份;


东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股

第一百七十五条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

1 个月内向上海市证监局和上海证券交易所报送季度财务会计报
净资产折股


行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公


第八十六条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;



(四) 交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公
其他职权。
(三)决定公司的经营计划和投资方案;



收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼
务会计报告,在每一会计年度前3 个月和前9 个月结束之日起的
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第一百一十条 董事会行使下列职权:

(四)公司年度预算、决算方案;



委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股


的净资产 10%及以上的事项;




任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。



(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公




公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,




第一百四十六条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的
会报告工作;
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、

目 录
(二) 会议方式;
人员提起诉讼;

(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重

司收购其股份;
接或者通过子公司向董事、监事或者高级管理人员提供借款。
工代表监事候选人名单以提案的方式交由股东大会表决;
第九十一条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布

(五)公司年度报告;
前述有关规定执行;

该股票不受6个月时间限制。





并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
公司控股股东及实际控制人不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不
决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
(四)事由及议题;



569.232
权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。
本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。


持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重
第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行
定,收购本公司的股份:





第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及





(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;


2018年11月


第一百九十四条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见

(七) 股权激励计划;

董事审议同意。发生本章程第四十三条规定的提供担保事项时,还
项和奖惩事项;


代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会



(3)公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。


前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其



(一) 公司增加或者减少注册资本;


第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议
第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东


第一节 董事
邮局之日起第5个工作日为送达日期;公司通知以传真方式送出

行审核并提出审核意见。董事会将经董事会和监事会审议通过

得利用非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股

(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其


股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的
说明理由并公告。
股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
第三节 会计师事务所的聘任 ..................................................................................... 40
第一节 股份发行 ........................................................................................................... 4
原标题:乐鑫科技:公司章程

(二)督促、检查董事会决议的执行;


第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项规定的
托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。

公司



50%以上,且超过500万元;
同或者进行交易;

(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有;
会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所

2018年11月




第一百六十五条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。







1.5000%

第六条 公司注册资本为8,000万元人民币。

公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给


(二)检查公司财务;
项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)
作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行
董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
前项规定处理。



系统查验自己的投票结果。
第二节 股份增减和回购 ............................................................................................... 6
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法

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必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一



清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占

第一百五十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为


得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。

(三)以公告方式进行;




(二)会议的召开方式(在以传真方式召开通讯会议的情况下应载


己的名义直接向人民法院提起诉讼。
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意见向股东大会作出说明。



第一百二十七条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行



行。
第一百三十三条 总经理应当制定总经理工作细则,报董事会批准后实施。

存在相互冲突之处,应以《公司章程》为准。
台公司。




伙)
的签名册、代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一


7月22日在上海证券交易所上市。

第一百三十七条 董事会设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、




当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。
项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司


限合伙)
行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司

第一百五十五条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资产,不以




身份证、能够证明其具有委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会












作出决议,可以采用下列方式增加资本:

关联交易;

高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公
















董事、监事提名的方式和程序如下:


公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)
用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。



0.5000%

(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

其所持有的表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。





以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
(五) 公司在1年内购买、出售重大资产,涉及的资产总额或成交金额


(二)非公开发行股份;



第七十八条 股东大会会议分为普通决议和特别决议。

第二十四条 公司收购本公司股份的,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规




其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又



第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,
数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。
会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

进行。





2018年11月

(三)股东大会决定修改章程。


第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程

限不应短于法定的会议通知期限);
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。

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11
第一百九十三条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主
召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记机构申请获
第一百八十二条 公司因下列原因解散:



论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应
董事会审议担保事项时,除应当经全体董事过半数通过外,必
第六十三条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡或其他能够
第四十条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义


可以自行召集和主持。




(五)发出通知的日期。

公司控股子公司的对外投资、资产处置等交易事项,依据其《公司
(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;
审批:
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在
地方。


公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控






决权的2/3以上通过。

(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

第一节 股 东 ................................................................................................................. 8
净资产折股




(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;




的投票权。
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第一百四十五条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,









的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举


数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决


并决定其是否回避;


(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及分工;
第一百六十九条 公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、传真、或邮件方式


第一百七十八条 公司分立,其财产作相应的分割。



企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之


有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。
2018年11月

(三) 披露持有本公司股份数量;
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依法承担赔偿责任。


告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。










所持表决权1/2以上通过。


会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情


(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
本章程第七十九条和第八十条规定表决。
(二)应公平对待所有股东;
开当日)以公告方式通知各股东。
公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执
由董事会拟定,股东大会批准。如股东大会议事规则与《公司章程》存

第一百六十八条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关
中心(有限合伙)
分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到


监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向上
歧义时,以在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文

决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员,并决定其报酬事


上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:


序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。


召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应向提议人
2018年11月
连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的

第三十七条 公司股东承担下列义务:


(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散

发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考








(十七) 审议公司发生的下列交易(提供担保除外):

董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成

第四十一条 公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权利


出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的





股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规定的提案,股东大
反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级
与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;
额适用本款规定。





别是公众投资者)、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。


(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)




(二)以邮件方式送出;
投资合伙企业(有限合

所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议中应当
创业投资中心(有限合

其他有关规定和本章程规定的程序办理。
及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨
在足额提取盈余公积金后,每年以现金方式分配的利润应不少于
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东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享

(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持


和主持。
规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
决权的股份总数以会议登记为准。
第三十二条 公司股东享有下列权利:


沟通,审核公司的财务信息及其披露,审查公司的内控制度。

(四) 不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请

薪酬与考核委员会的主要职责是:研究董事与高级管理人员考核
(一)董事会和监事会的工作报告;
事人数不足三人的事项;

章 程

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大
以不再提取。
开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。



薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员

征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委


(二)通知、公告债权人;
(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

2018年11月


第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。


后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
前,取得独立董事的事前认可意见。独立董事事前认可意见应当取
程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规


件;

章程》规定执行,但控股子公司的章程授予该公司董事会或执行董

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃
以提案的方式交由股东大会表决。独立董事候选人的提名按照
意思表决。委托书没有注明的,视为代理人可以按自己的意思表决。
金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
(有限合伙)
公司分期实施上述交易的,应以交易总额为基础适用本款的规定。

审计负责人向董事会负责并报告工作。


人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数
第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,



利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2

第二节 董事会 ............................................................................................................. 27








第二节 监事会 ............................................................................................................. 36
(四)以公积金转增股本;



负责管理人员;
三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份


第四十七条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:



资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展,公司董事会、监

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用其他




份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
息真实、准确、完整;

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。



北京芯动能投资基金(有限合伙)、Intel Capital Corporation、宁波梅山保税
指示。
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将

人民法院。





及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
(一)以专人送出;


续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集

由监事会拟定,股东大会批准。如监事会议事规则与《公司章程》



每一股份享有一票表决权。


重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东
(一)公开发行股份;
馈意见。







(一)会议的日期、地点和会议期限;


权的三分之二以上通过。
第六十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比

(4)当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照






载明接收的传真号码及提交表决票的最后时限,且该等时
(二)利润分配的决策程序
司董事会和股东大会报告;


司章程》或者交易所另有规定的,从其规定。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。


第一百零七条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事工作制

审计委员会的主要职责是:提议聘请或更换外部审计机构,监督


30.000
(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;
其应遵照执行。


2018年11月
(九)法律、行政法规和章程规定的其他职权。
(四) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面
第一百六十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前20天事先通知会计
第一百六十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。


发起人姓名/名称

依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表
(九)决定公司内部管理机构的设置;

第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在
向股东提供股东大会网络投票服务,为股东参加股东大会提供便利。
已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。


(三) 职工代表监事候选人由公司职工代表大会常设机构提名并提交


30.000




第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
第一百六十二条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计




第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监






唐斌

Shinvest Holding Ltd

应短于法定的会议通知期限);






当同时披露独立董事的意见及理由。
(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;




第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,





金额超过公司最近一期经审计净资产10%;

第六节 股东大会的表决和决议
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;



(1)公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,且不存在影
有表决权的股份总数。
补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审
(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,适用本款的规定。已
第三节 股份转让




公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
(六) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润


第三条 公司于2019年7月1日经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2019〕1171
(五) 为关联人提供的担保;
市值1%以上的关联交易;

伙)


(五) 委托人签名(或盖章)。
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持


第二百条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议


(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。
0.5128%



(一) 要求公司无偿向自身、其他单位或者个人提供资金、商品、服

第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:

题。股东大会审议利润分配方案时,公司应当提供网络投票等






(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期
第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,除现场会议投票外,应当
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

件的研发、设计,上述同类产品、灯具的批发、进出口、佣金代理(拍卖
万元。



项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。

的指示;


第一百八十四条 公司因本章程第一百八十二条第(一)项、第(二)项、第(四)

第十二章 附 则 ............................................................................................................... 46
第一百零六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规


者监事行使职权;
生。



委托人为法人的,由其法定代表人或者董事长、其他决策机构决议授权
责任。
会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应

说明非关联股东的表决情况。


定期会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董
(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反


公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日

(三)事由及议题;
(二)股东大会决议解散;


除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。


会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连

净资产折股
业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。



(二) 公司的分立、合并、解散和清算;

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的


(九) 不得利用其关联关系损害公司利益;





公司连续十二个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交

复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人
第二节 股东大会的一般规定







持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担
第十条 本《公司章程》自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股

审计的净资产10%的事项,上述资产价值同时存在账面值和评

公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定,导致


免前述第(一)至(三)项的规定。
(十六) 审议因董事会审议关联交易事项时,出席董事会的非关联董
(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合


前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有



代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未
合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,
与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使
第三节 会计师事务所的聘任
义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第四十八条 股东大会会议由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会


举一名董事履行职务。

现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业(有限合伙)、Shinvest Holding Ltd、

股份数过半数作出裁决。
登记在册的股东为享有相关权益的股东。

估值的,以较高者作为计算数据;

起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公


第一百零九条 董事会由7名董事组成,其中设董事长1人,独立董事3名。
7
除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单
第七十五条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:


第一百五十九条 (一)利润分配政策的内容


第一百四十八条 监事会行使下列职权:
(八) 对发行公司债券作出决议;




第一百二十八条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

一人担任会议主持人,继续开会。
(十二) 制订本章程的修改方案;





形。


起人将其原实际拥有的乐鑫信息科技(上海)有限公司股权所对应的乐鑫
经济活动进行内部审计监督。
第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)。(依法须经批
第一百四十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和

会议。
他机构和个人代为行使。

合伙)


第一百一十四条 董事会设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产

(七)代表公司参与民事诉讼活动。





(三)会议期限;
(六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的

人民法院认定无效。

馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召
可以续聘。

(八) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定


股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议
(四) 本章程的修改;
(二) 与持有本公司股份的其他公司合并;











应当承担赔偿责任。



12

其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投
2


公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视投



(一)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事


会通知中已列明的提案或增加新的提案。
(三)会议议程;
进行研究并提出建议。



或者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员




经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;
第十一章 修改章程
第一百七十一条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真、或邮件方式进
第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内容:



(五) 会务常设联系人姓名,电话号码、传真号码、电子邮件地址。

内在《证券时报》报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日
第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:


定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按
后按照股东的要求予以提供。




股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和
并保存,保存期限不少于10年。
2018年11月
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ..................................................................... 37
为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后


净资产折股

第四章 股东和股东大会
董事会议事规则应作为章程附件,由董事会拟定,经股东大会批



第一百七十三条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没

第一百九十二条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:


净资产折股

第二节 内部审计 ......................................................................................................... 40

代表人出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡或其他能够表明其
第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起4 个月内向中国证监会和上海证
要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
会计师事务所陈述意见。
将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公





(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的

资助;

913101156745626329。



(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第一百九十九条 本章程由公司董事会负责解释。


(二) 与本公司或本公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、

会不得进行表决并作出决议。




当在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因。


(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高






公司承担;
计净资产50%以后提供的任何担保;
(二) 要求公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或

内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人
1.6000%


项股份回购方案;


董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的5日内发出


准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第九十三条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人
第三节 股东大会的召集
借款担保、垫付费用等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不


--

第二节 股东大会的一般规定 ..................................................................................... 11


分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

第一百三十一条 总经理每届任期3年,总经理连聘可以连任。



150.000

54.000
具有同等权利。
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计

(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

公司向公司合并报表范围内的、持股比例超过50%、且其他




投资管理合伙企业(有限
第一百九十七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有

转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
的人作为代表出席公司的股东大会。


司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;

东的质询和建议作出解释和说明。
(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;



第一百零四条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对

公司应当及时披露分期交易的实际发生情况。
第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保




司终止。
第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公

应以《公司章程》为准。

的其他事项。
董事会决定公司关联交易的决策权限为:
第一节 股 东
(六) 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财



公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当



(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理
大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决



(三) 关联股东不得参与审议有关关联交易事项;
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内
2.5000%
第七十二条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大

报告;
及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企
虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

第五节 股东大会的召开




第一百九十六条 释义
应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。


月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照累计计算的原则适
第一百八十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公
行政法规”),制订本章程。


持股比例
个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司接受全体股东(特
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、



产;
份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得





员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法


商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此
(一) 代理人的姓名;


股东不是公司关联方的控股子公司提供财务资助的除外,且

其他股东应当按出资比例提供财务资助,且条件等同;
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(四)董事发言要点;
(六) 谋取属于公司的商业机会;
际持有人意思表示进行申报的除外)。



反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事

情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以根据有关规范
第七十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过:
第七十一条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包

第三节 股份转让 ........................................................................................................... 7
要业务的管理交予该人负责的合同。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者



方案或中期利润分配方案。独立董事可以征集中小股东意见,
的标准,进行考核并提出建议,研究和审查董事、高级管理人员

第三章 股 份 ..................................................................................................................... 4
90.000


(六) 上海证券交易所或本章程规定的其他担保情形。
中心(有限合伙)
前款第(四)项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表决




(六) 律师及计票人、监票人姓名;



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......................................................... 42
第七章 监事会 ................................................................................................................. 35
30%;
第四章 股东和股东大会 ................................................................................................... 8
告。



开临时股东大会的书面反馈意见。



(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司和客户的利益时,要
第一百三十六条 副总经理每届任期3年,由总经理提请董事会聘任或者解聘。公
制(同时选举两名以上监事的,应当实行累计投票制)。
第一节 监事



第八十条 下列事项必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过:


(七) 采用其他方式损害公司及其他股东的利益。




政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。




2018年11月
上股份的股东,有权向公司提出提案。
第一百七十条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真、或邮件方式进


充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问
第八十八条 若同时采用现场会议和其他表决方式进行表决的,同一表决权只能选择



15

在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及

方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前(不包括会议召

第一百三十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程








第一百四十四条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建

90.000
所持表决权2/3以上通过。
第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推
(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;


第一百七十九条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在


(五) 监事会提议召开时;






代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工



院指定有关人员组成清算组进行清算。
公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法
效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。




(四) 要求公司为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保,或者无


事应当在会议记录上签名。





大会:

未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。
第五十七条 召集人将在年度股东大会召开20 日前(不包括会议召开当日)以公告
方式(如电话、视频等通讯方式)进行并作出决议,并由参会董
规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以


第六十二条 股权登记日登记在册所载的所有股东或其代理人,均有权出席股东大
第一百三十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或

第六十一条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩

为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。

(二) 是否具有表决权;
第二百零一条 本章程公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之


书工作细则,经董事会审议通过后生效。
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的

司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,



第一百九十一条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。


(3)当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润



4




8.0000%


司股份总数的比例;


第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,




第九十条 股东大会对提案进行表决前,会议主持人应当指定2名股东代表参加计

120.000


58.1000%

(六)与会董事认为应当记载的其他事项。
司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且超过500
净资产折股

业务;
在股东大会决定前委任会计师事务所。
日内,请求人民法院撤销。

事行使的决策权限不得超过公司董事会的权限。公司在子公司股东
账户存储;



近或构成竞争业务的公司或企业的高级管理人员。
提出分红提案,并直接提交董事会审议。独立董事应对利润分

(一)会议日期和地点;







净资产折股





(五) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算



第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董

第一百三十九条 本章程关于董事的任职条件及不得担任董事的情形同时适用于监

律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构,可以作为

第六十条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大



监事的报酬事项;




股东大会通知中应当确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间



(四) 委托书签发日期和有效期限;
上市方案;



公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理

资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东可以亲自出席股东大会

公司财产。
(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财
类资产的,应包含在内)、对外投资(含委托理财、委托贷款、对




40%;


举董事进行表决时,应当实行累积投票制,独立董事和非独立董事的表
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
有的股份;
(六) 未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本





14
(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。


务或者提供相应的担保。

净资产折股


战略委员会的主要职责是:对公司长期发展战略和重大投资决策

司市值的50%以下;


提名委员会的主要职责是:研究董事、高级管理人员的选择标准
的其他方式分配利润。具备现金分红条件的,应当优先采用现金
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;






在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%,召集股东应


第一百四十一条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。
(三) 除法律、法规规定的情形外,不得退股;




股东大会会议结束后开始。
(2)当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润




师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许
司副总经理协助总经理开展工作,向总经理汇报工作。



北京芯动能投资基金(有
第十一章 修改章程 ......................................................................................................... 45

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定;


(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;




(三)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务






号)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股,于2019年
(十六) 法律、行政法规、部门规章、股东大会及本章程授予的
(十五) 听取公司总经理的工作报告并检查总经理的工作;


股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者


股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应
第一百六十七条 公司的通知以下列任一形式发出:

每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
第九十四条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股
高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以



登记。
第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董


公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许




买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2018年11月
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况,并应特别说明在公司股






书。



市值的50%以上;
合计
第一百六十条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和
第三节 股东大会的召集 ............................................................................................. 14
子公司投资等)、提供财务资助、提供除本章程第四十三条外的担


第一百七十七条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者
照股东持有的股份比例分配。
行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召
所网站作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
3、证券交易所认定或者本章程规定的其他情形;



员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照
第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其
依照前述规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予
文件保管以及公司股东资料管理。
的50%以下,或其绝对金额不超过500万元。

王景阳


(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计


(十三) 审议公司在1年内购买、出售重大资产,涉及的资产总额或





股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。





公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股
届监事会提出非职工代表监事候选人名单,并由监事会将非职
公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在离职
例、调整的条件及其决策程序要求等因素,制定年度利润分配
表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。



热线电话答复、互联网答复等方式与中小股东进行沟通和交流,





青岛海尔赛富智慧家庭
(二十一) 审议本章程第二十三条第(一)项、第(二)项、第(四)

不得担任公司的高级管理人员。
第一百二十四条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面
票。

董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。
第九章 通 知
监事会、总经理、二分之一以上独立董事,可以提议召开董事会



(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
(一) 遵守法律、行政法规和本章程;
临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;
个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审

提高工作效率,保证科学决策。

召集人应当对提案的内容是否符合上述规定进行审核,并应在股东大会

(六)董事会授予的其他职权。



第八十七条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视



并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东

被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付

大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
员会工作规程,规范专门委员会的运作。
2018年11月


第五十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事

(十) 修改本章程;




(十一) 制定公司的基本管理制度;

第一百一十七条 董事会会议分为定期会议及临时会议,董事会每年至少召开两次
1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高


第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第一百四十九条 监事会每6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事

出资时间







6,000.000

管理人员提出罢免的建议;




(三)因公司合并或者分立需要解散;

(六)向股东大会提出提案;

务或者其他资产;



度的有关规定执行。

严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任;

6




董事会的书面决议。




监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工

第三章 股 份

第一节 合并、分立、增资和减资 ............................................................................. 42
第一百六十三条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得

第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:
二零二零年三月
其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份
(一) 关联股东或其他股东或监事可以提出回避申请或要求;



上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公
行。
(四)本章程规定的其他形式。
上述交易属于提供财务资助时,应当以发生额作为计算标准,并按


修改本章程。



(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前


(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;


本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60




(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的



(八) 不得擅自披露公司秘密;
召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
第一百三十二条 总经理对董事会负责,行使下列职权:


(四)发出通知的日期。



第一百一十八条 代表十分之一以上表决权的股东、董事长、三分之一以上董事、
者其他资产;

公司发生提供担保事项时,必须经出席董事会会议的三分之二以上
员。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、
司注册资本的25%。


勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占
30%;
10

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情



第十八条 公司发起人为乐鑫(香港)投资有限公司、亚东北辰投资管理有限公司、

民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公



2018年11月
第十四条 公司的股份采取股票的形式。






(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;






第五十六条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10


国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简




(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事





务。董事任期3年。董事任期届满,可连选连任。

第一百五十二条 监事会会议通知包括以下内容:
法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。
交易,应当经董事会审议后及时披露。
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代







股东大会有关关联关系的股东的回避和表决程序为:

第二节 解散和清算 ..................................................................................................... 43
案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项
股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规

事项;






第一百三十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,

须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议


第一百四十七条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人。

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、



第一百八十一条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记




本章程而存续。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容:
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反

会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。
之日起2 个月内向上海市证监局和上海证券交易所报送半年度财
占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且超

净资产折股

第一节 监事 ................................................................................................................. 35
响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。重大投资计划或

分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

事。










第十三条 经依法登记,公司的经营范围:计算机硬件的研究、开发,计算机软件的
第一百三十四条 总经理工作细则包括下列内容:






元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联


特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢
在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反
程规定,履行董事职务。

务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东、实际控制人不

该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事


3,486.000


的,传真发出之日起的第2个工作日为送达日期;公司通知以公


当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
议的,代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人出具的书面授权委托
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违

第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求




第九十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、
100.0000%
2、交易的成交金额占公司市值50%以上;


公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票



第十五条 公司股份的发行,实行公平、公正、公开的原则,同种类的每一股份应当

第一节 财务会计制度 ................................................................................................. 37
交易的累计数量计算。
提名委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本
章程关于董事的忠实和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人

公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下,或其
决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。


当年实现的可分配利润的15%。



第七十三条 除涉及公司商业机密外,董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股
绝对金额不超过500万元;



会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 董事会制定专门委
明接收的传真号码及提交表决票的最后时限,且该等时限不




除本章程有特殊规定外,公司与关联自然人发生的交易金额在30

第一百一十五条 董事长行使下列职权:





乐鑫科技:公司章程   时间:2020年03月09日 21:41:12 中财网    


(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的

立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》
净资产折股



应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

第四节 股东大会的提案与通知 ................................................................................. 16
(三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;





第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。


职工代表大会表决。

公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分

监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半





(二)会议的召开方式(在以传真方式召开通讯会议的情况下应





People Better Limited
0.5000%
召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行
(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3;
及其关联人的,公司对该控股子公司提供财务资助时,上述
第一百五十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应
损失的,应当承担赔偿责任。
人)姓名;
第六十九条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,

“低于”、“多于”不含本数。

合伙企业股东应由合伙企业执行事务合伙人委派代表或委派代表委托

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
96.000





以上董事共同推举的一名董事主持。
线交易、操纵市场等违法违规行为。

日起施行。

清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司
定。公司董事会根据相关法律法规及本章程的规定制定董事会秘
券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6 个月结束
和程序并提出建议,搜寻合格的董事和高级管理人员的人选,对
除本章程有特殊规定外,公司与关联法人发生的交易金额在300万

级管理人员姓名;
(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露信
董事、监事及高级管理人员是否存在关联关系;




和中国证监会认可的其他方式进行。

第四条 公司注册名称:乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协
重大现金支出是指:公司在一年内购买资产超过公司最近一期
第九十九条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他
(八)本章程或董事会授予的其他职权。

届董事会提出董事候选人名单,并由董事会将董事候选人名单


第一百七十二条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),
第四节 股东大会的提案与通知

8
30.768


5.2000%



第二节 解散和清算
研发、开发、设计、制作,销售自产产品;集成电路、通信产品及其零配





(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票

服务或者其他资产;


会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第十二条 公司的经营宗旨:以创新为生命,研发先锋技术,打造全球顶级物联网平

反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上


结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向上



保、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托
第六章 总经理及其他高级管理人员 ............................................................................. 33
应向上海市证监局及上海证券交易所报告。



第六节 股东大会的表决和决议 ................................................................................. 21
定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件,
大会批准。

净资产折股
第十九条 公司股份总数为8,000万股,均为普通股。
责人。
定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。



(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外




项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)

务会计制度。
东;
(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。


第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。




192.000

净资产折股




(三) 提交会议审议的事项和提案;
(三) 要求公司向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、


过5,000万元;

表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之
版章程为准。
(二十二) 审议法律、行政法规、部门规章、本章程或公司各项内



上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公

资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
第五章 董事会 ................................................................................................................. 25

司董事总数的1/2。


监事会决议应当经半数以上监事通过。

配方案进行审核并发表独立意见,监事会应对利润分配方案进



第一百九十条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。



(五) 要求公司无正当理由放弃债权、承担债务;
第一百七十四条 公司将以中国证监会指定的媒体范围内的媒体以及上海证券交易


第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
20%;



董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的5日内发出


会,并行使相应的表决权;
公司拟进行需提交股东大会审议的关联交易的,应在董事会审议
视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。
东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别

董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。




(一) 由董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东向上



一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以


监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自


第四十三条 公司下列对外担保行为,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会
第一百零五条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义

(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项




(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票
正当理由为其他单位或者个人提供担保;



股子公司其余股东按所享有的权益提供同比例担保的,可以豁

第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选

当事先声明其立场和身份。
(二) 不得挪用公司资金;

届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券以及证券及

第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托的授权书或者



行编制。




13
委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事








4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入

净资产折股


公司英文名称:Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名



经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的
9.4872%



(十八) 审议批准变更募集资金用途事项;

及变更公司形式的方案;

得以任何方式泄露有关公司的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短
开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起



报纸上公告。




第一百七十六条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及
海市证监局和上海证券交易所提交有关证明材料。

2018年11月

制人及其控股子公司等关联人提供财务资助):

表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示
有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。



东大会决议中作特别说明。
第八十九条 股东大会采取记名方式投票表决。

公司因本章程第二十三条第一款第(三)、(五)、(六)项规定的情形收




第二节 董事会
第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:






应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的


股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容以
第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对
(二) 交易的成交金额占公司市值的50%以下;




转移、签订许可协议、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴

50%以下,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评
(三)向现有股东派送红股;
得全体独立董事的半数以上同意。


营或其他形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构





应取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的

召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。

序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发

形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1
第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股
措施加以制止并及时报告有关部门查处。
6、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公
第七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等


(三) 变更公司形式;

2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助
括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议


(十五) 审议公司与关联人发生的交易(提供担保除外):
东、实际控制人等单位的工作经历或兼职情况;
决应当分别进行。股东大会就选举监事进行表决时,可以实行累积投票



第一百六十四条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会



同意。
上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临
事和监事。
第一条 为维护乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、
出资方式
用本条的规定。已按照本条的规定履行相关义务的,不再纳入相关
(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、

(1)当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润




--

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,


公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会




股东大会对提案进行表决时,应当由2名股东代表与1名监事代表与律

第五节 股东大会的召开 ............................................................................................. 18

(四)拟订公司的基本管理制度;
除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。
美的创新投资有限公司










(三) 审议批准董事会的报告;





公司设副总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总


Intel Capital Corporation
从事下列行为,损害公司及其他股东的利益:
事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;



第一百九十五条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。
第二节 监事会
管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
(十九) 审议公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的
第一百八十五条 清算组在清算期间行使下列职权:

第一百八十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制



次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
2018年11月
1年内不得转让。有关发起人对其所持股份之限售期作出特别承诺的,
第二节 股份增减和回购
认购股份
议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
(有限合伙)、唐斌、美的创新投资有限公司、People Better Limited、宁波
券时报》报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,
(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他
公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更
财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。
的薪酬政策与方案。





估值的,以高者为准;以及对外投资超过公司最近一期经审计


况均负有保密义务。

第一百五十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公
积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可
(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的


第一百二十条 董事会会议通知包括以下内容:




于30日内在《证券时报》报纸上公告。债权人自接到通知书之日
净资产折股

章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专

增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
批准。股东大会审议利润分配方案前,公司应当通过现场答复、


(一) 决定公司的经营方针和投资计划;
公司控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人

身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有
事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,


会可以自行召集和主持。

第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。

北京中建恒泰资产管理

(大)会上的表决意向,须依据权限由公司董事会或股东大会作出
第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面


日起未逾3年;
应当承担赔偿责任。
第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
除外),并提供相关的技术咨询和技术服务(不涉及国营贸易管理商品,涉
任何个人名义开立账户存储。

在相互冲突之处,应以《公司章程》为准。


从税后利润中提取任意公积金。

(十四) 向股东大会提请或更换为公司审计的会计师事务所;
以配合。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十条 监事会可以制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决



(五)制定公司的具体规章;
机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;



清算组应当对债权进行登记。

同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表


第一百四十二条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成

代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的非关联股东按
天津金米投资合伙企业(有限合伙)、青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心




后2年内仍然有效。
第一百二十九条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本
3.2000%
第五十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。
万元以上的关联交易,应当经董事会审议后及时披露。公司不得直








并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

公司进行证券投资,应经董事会审议通过后提交股东大会审议,并
经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经


股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开


反对或弃权(证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实

表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数



第一节 董事 ................................................................................................................. 25
第七章 监事会


港区卓灏投资合伙企业(有限合伙)、青岛赛富皓海创业投资中心(有限合
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持


(十二) 审议批准第四十三条规定担保事项;

的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表
伙)、北京中建恒泰资产管理中心(有限合伙)和王景阳。公司设立时各发

人员收到通知。
通知或补充通知中说明审核情况。提案人对审核结果不服的,可申请股


第九十八条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、







(一) 减少公司注册资本;


按照本款的规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。






总经理列席董事会会议。
第一百八十九条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份


政法规或者《公司章程》、股东大会决议,致使公司遭受严重损失



政治权利,执行期满未逾5年;







监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。






不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊

性文件的规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东

当在会议记录上签名。

报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,


(四) 股东大会对有关关联交易事项进行表决时,在扣除关联股东所



第一百八十三条 公司有本章程第一百八十二条第(一)项情形的,可以通过修改

4.5000%
董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

第八章 财务会计制度、利润分配和审计
购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、

5
第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、传真、或



邮件;通知时限为:会议召开5日之前。
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模


股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将
议。
产的分配;




或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。公司及其控股子

第一百五十三条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财
(四)董事会认为必要的其他事项。

东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
准后实施。如董事会议事规则与《公司章程》存在相互冲突之处,









分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的,应当

公司的内部审计制度及其实施,负责内部审计与外部审计之间的
的代理人出席会议,执行事务合伙人委派代表出席会议的,应出示本人

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可

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